上海申通地鐵股份有限公司關于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海申通地鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事李柏齡先生的書面辭職報告。李柏齡先生在公司擔任獨立董事至今已滿六年，根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》中上市公司獨立董事連任不能超過六年等有關規定，辭去公司獨立董事、審計委員會主任委員職務。李柏齡先生與公司沒有任何分歧。辭職生效后，李柏齡先生將不再擔任公司任何職務。鑒于李柏齡先生辭去上述職務后，將導致公司獨立董事人數不足《公司章程》規定的人數，根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等有關規定，李柏齡先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在選舉產生新任獨立董事前，李柏齡先生將按照法律法規和《公司章程》的有關規定繼續履行職責。公司董事會將按照相關規定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。李柏齡先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，在推動公司規范運作和健康發展中發揮了重要作用。公司董事會謹此對李柏齡先生在任職期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司董事會

2022年7月21日